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　　本公司董事会及美满董事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完好性承受个人及连带义务。

　　(二) 股东大会召开的所在：深圳市敞后区高新资产园区汇业道6号新星公司红楼集会室

　　(四) 外决方法是否切合《公执法》及《公司章程》的法则，大会主办处境等。

　　本次集会由董事会聚合，由董事长陈学敏先生主办。本次集会采纳现场投票外决和搜集投票外决相团结的方法，切合《公执法》、《公司章程》、公司《股东大集会事规矩》等国法准则及模范性文献的法则。

　　1、 公司正在任董事9人，出席6人，董事章吉林先生AG九游会官方网站、郑相康先生、宋顺方先生因公出差未能出席本次集会；

　　2、 公司正在任监事3人，出席2人，监事黄曼密斯因公出差未能出席本次集会；

　　7、 议案名称：闭于续聘本分邦际管帐师工作所（非常日常联合）为公司2021年度财政申报及内部限制审计机构的议案

　　（1）本次集会的聚合、召开步骤切合《公执法》、《上市公司股东大会规矩》等闭系国法、行政准则、模范性文献以及《公司章程》的法则；

　　（3）本次集会的外决步骤切合闭系国法、行政准则以及《公司章程》的法则，外决结果合法、有用。

　　本公司董事会及美满董事包管本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完好性承受个人及连带义务。

　　●深圳市新星轻合金资料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年5月17日、5月18日一连两个往还日收盘代价跌幅偏离值累计领先 20%，遵循《上海证券往还所往还规矩》的相闭法则，属于股票往还极度振动的景况。

　　●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实质限制人，截至本布告披露日，不存正在应披露而未披露的宏大事项或紧要消息。

　　●2021年5月13日，公司收到上海证券往还所对公司及闭系义务人的囚系闭怀，公司2020年利润同比降低70.16%，公司未正在管帐年度终止后一个月内实时、切确的披露功绩预告，直到4月16日才披露功绩预告，且公司功绩预告数据与实质功绩也存正在必然的不同。

　　截至2021年5月18日上海证券往还所往还收盘，公司股票于 2021年5月17日、5月18日一连两个往还日内收盘代价跌幅偏离值累计领先 20%，遵循《上海证券往还所往还规矩》的相闭法则，属于股票往还极度振动景况。

　　（一）经公司自查，公司目前临蓐筹划举动寻常，商场处境或行业策略未发作宏大调理，内部临蓐筹划程序寻常。

　　（二）经公司自查，并向公司控股股东及实质限制人书面咨询核实，除目前公司正正在实践股份回购安排外，公司、控股股东及实质限制人均不存正在涉及公司其他应披露而未披露的宏大事项，包罗但不限于宏大资产重组、股份发行、债务重组、生意重组、资产剥离和资产注入等。

　　（三）公司未创造也许或仍旧对上市公司股票往还代价爆发影响的媒体报道或商场风闻，也未涉及热门观念事项。

　　（四）经公司核实，公司控股股东、实质限制人及其同等活动人、公司董事、监事、高级束缚职员正在公司本次股票往还极度振动光阴不存正在生意公司股票的处境。

　　公司董事会确认，本公司不存正在任何遵循《股票上市规矩》等相闭法则应披露而未披露的事项或与该等事项相闭的筹办、商讲、意向、制定等，董事会也未获悉遵循《股票上市规矩》等相闭法则应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生种类往还代价也许爆发较大影响的消息；公司前期披露的消息不存正在必要订正、添补之处。

　　2021年5月13日，公司收到上海证券往还所对公司及闭系义务人的囚系闭怀，公司2020年利润同比降低70.16%，公司未正在管帐年度终止后一个月内实时、切确的披露功绩预告，直到4月16日才披露功绩预告，且公司功绩预告数据与实质功绩也存正在必然的不同。公司收悉囚系部分囚系函后，踊跃实行检讨与总结研习，确保后续不再有同类事故的发作，由此给投资者形成影响，公司深感歉仄。

　　公司股票于 2021年5月17日、5月18日一连两个往还日内收盘代价跌幅偏离值累计领先 20%，股价跌幅大于行业内大片面公司跌幅，敬请宽广投资者贯注二级商场往还危急。截至2021年5月18日收盘，公司股票市盈率（动态）61.51倍，市净率1.73，一连两个往还日累计换手率为8.43%。

　　公司于2021年4月27日正在上海证券往还所网站（）披露了《2020年年度申报》及《2020年年度申报摘要》，公司2020年度告终业务收入98,609.42万元，较上年同期降低4.63%；告终净利润2,812.74万元，较上年同期降低70.16%；扣除非通常性损益的净利润2,434.73万元，较上年同期降低69.08%。

　　2020年9月10日公司召开了第三届董事会第三十次集会，审议通过了《闭于以聚集竞价往还方法回购股份的预案的议案》，公司拟操纵自有资金实行回购，资金总额不低于群众币3,500万元且不领先群众币7,000万元（含），回购的股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，整个实质详睹公司正在上海证券往还所网站（）披露的闭系布告（布告编号：2020-062、2020-068）。公司目前正正在实践股份回购安排，将按影相闭法则实时披露本次股份回购的转机处境。

　　公司审慎指示宽广投资者，相闭公司消息以公司正在上海证券往还所网站（）和公司指定消息披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的闭系布告为准，敬请宽广投资者理性投资、贯注投资危急。