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　　本公司及董事会总共成员保障新闻披露的实质的确、精确、无缺，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1、本次消释限售的股份为公司初次公拓荒行前已发行的股份，股东数目为2户，股份数目为101,579,400股，占公司股本总额的43.41%。

　　2、本次消释限售股份的限售开始日期为2021年4月9日，发行时应承的持股限期为36个月，上市流利日期为2024年4月9日。

　　经中邦证券监视执掌委员会《闭于批准上海中洲特种合金质料股份有限公司初次公拓荒行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）批准注册，上海中洲特种合金质料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“中洲特材”）公拓荒行公民币平淡股（A股）30,000,000股，并于2021年4月9日正在深圳证券生意所创业板上市生意。本次发行落成后公司的股份总数由90,000,000股变动为120,000,000股，此中无尽售要求流利股为28,453,578股，占发行后总股本的比例为23.71%，有限售要求流利股为91,546,422股，占发行后总股本的比例为76.29%。

　　2021年10月11日，公司初次公拓荒行网下配售限售股共1,546,422股消释限售并上市流利。2022年4月11日，公司个人锁按期为12个月的初次公拓荒行前已发行股份共37,908,000股消释限售并上市流利。

　　2022年4月22日公司召开第三届董事会第十七次集会、第三届监事会第十一次集会，2022年5月27日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《闭于2021年度利润分拨及血本公积转增股本预案的议案》，批准公司以总股本120,000,000股为基数，向总共股东每10股派觉察金盈余公民币1.5元（含税），共计派送现金盈余公民币18,000,000元（含税），盈利未分拨利润余额结转入下一年度；以血本公积转增股本的方法向总共股东每10股转增3股，共转增36,000,000股。详睹2022年4月26日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2021年度利润分拨及血本公积转增股本预案的通告》（通告编号：2022-015）。

　　2023年4月20日公司召开第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会，2023年5月26日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《闭于2022年度利润分拨及血本公积转增股本预案的议案》，批准公司以总股本156,000,000股为基数AG九游会官方网站，向总共股东每10股派觉察金盈余公民币1.2元（含税），共计派送现金盈余公民币18,720,000元（含税），盈利未分拨利润余额结转入下一年度；以血本公积转增股本的方法向总共股东每10股转增5股，共转增78,000,000股。详睹2023年4月24日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2022年度利润分拨及血本公积转增股本预案的通告》（通告编号：2023-015）。

　　截至本通告披露日，公司总股本为234,000,000股，此中有限售要求流利股的数目为129,970,912股，占公司总股本的55.54%；无尽售要求流利股的数目为104,029,088股，占公司总股本的44.46%。

　　本次申请消释股份限售的股东为冯明明、上海盾佳投资执掌有限公司（以下简称“上海盾佳”）。

　　冯明明、上海盾佳正在公司《初次公拓荒行股票并正在创业板上市招股仿单》和《初次公拓荒行股票并正在创业板上市之上市通告书》中作出的应承相仿，全部如下：

　　（一）本次发行前股东所持股份的限售调动、自觉锁定股份、耽误锁定限期以及相干股东持股及减持意向等应承

　　“1.自己自股份公司股票正在深圳证券生意所上市生意之日起36个月内，不让渡或者委托他人执掌自己正在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购自己正在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。

　　“2.自己所持有的股票正在锁按期满后2年内减持的，减持代价不低于发行价；发行人股票上市后6个月内如公司股票接连20个生意日的收盘价均低于发行价（时期发行人如有分红、派息、送股、血本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息管理），或者上市后6个月期末（如该日不是生意日，则为该日后第一个生意日）收盘价低于发行价，则自己持有的发行人股票的锁定限期正在原有锁定限期根基上自愿耽误6个月。

　　“3.上述锁按期满后，正在自己职掌公司董事、监事、高级执掌职员时期，每年让渡的股份不堪过自己所直接或间接持有的公司股份总数的25%；正在辞职后6个月内，不让渡自己直接或间接持有的公司股份。如自己正在任期届满前辞职的，该当正在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内仍将听从前述应承。

　　“4.自己将听从中邦证监会、深圳证券生意所闭于股份锁定和减持相干法则。如相干国法、行政法例、中邦证监会和深圳证券生意所对自己直接或者间接持有的股份公司股份的让渡、减持另有请求的，则自己将按相干请求实践。

　　“1.本公司自股份公司股票正在深圳证券生意所上市生意之日起36个月内，不让渡或者委托他人执掌本公司正在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本公司正在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。

　　“2.本公司所持有的股票正在锁按期满后2年内减持的，减持代价不低于发行价；发行人股票上市后6个月内如公司股票接连20个生意日的收盘价均低于发行价（时期发行人如有分红、派息、送股、血本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息管理），或者上市后6个月期末（如该日不是生意日，则为该日后第一个生意日）收盘价低于发行价，则本公司持有的发行人股票的锁定限期正在原有锁定限期根基上自愿耽误6个月。

　　“3.本公司将听从中邦证券监视执掌委员会、深圳证券生意所闭于股份锁定和减持相干法则。如相干国法、行政法例、中邦证券监视执掌委员会和深圳证券生意所对本公司直接或者间接持有的股份公司股份的让渡、减持另有请求的，则本公司将按相干请求实践。”

　　通过上海盾佳间接持股股东、监事李猛、张庆东和高级执掌职员蒋俊、祝宏志、潘千、吕勇应承：

　　“1.自己自股份公司股票正在深圳证券生意所上市生意之日起12个月内，不让渡或者委托他人执掌自己正在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购自己正在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。

　　“2.自己所持有的股票正在锁按期满后2年内减持的，减持代价不低于发行价；发行人股票上市后6个月内如公司股票接连20个生意日的收盘价均低于发行价（时期发行人如有分红、派息、送股、血本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息管理），或者上市后6个月期末（如该日不是生意日，则为该日后第一个生意日）收盘价低于发行价，则自己持有的发行人股票的锁定限期正在原有锁定限期根基上自愿耽误6个月。

　　“3.上述锁按期满后，正在自己职掌公司董事、监事、高级执掌职员时期，每年让渡的股份不堪过自己所直接或间接持有的公司股份总数的25%；正在辞职后6个月内，不让渡自己直接或间接持有的公司股份。如自己正在任期届满前辞职的，该当正在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内仍将听从前述应承。

　　“4.自己将听从中邦证监会、深圳证券生意所闭于股份锁定和减持相干法则。如相干国法、行政法例、中邦证监会和深圳证券生意所对自己直接或者间接持有的股份公司股份的让渡、减持另有请求的，则自己将按相干请求实践。

　　本次发行前，持股5%以上的股东冯明明、上海盾佳，就上市后持有及减持发行人股票意向应承如下：

　　“1.自己/本企业借使正在锁按期满后拟减持股票的，将不苛听从中邦证监会、深圳证券生意所闭于股东减持的相干法则，小心拟订股票减持谋划；

　　“2.自己/本企业正在持有发行人股票锁按期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持代价不低于发行人股票的发行价，并通过发行人正在减持前3个生意日予以通告，并正在相干新闻披露文献中披露减持来因、拟减持数目、另日持股意向、减持举动对公司管理组织、股权组织及延续筹划的影响。若发行人上市后发作派息、送股、血本公积转增股本等除权、除息举动的，上述发行价为除权除息后的代价；

　　“3.自己/本企业减持发行人股票的方法应适合相干国法、法例、规章的法则，包罗但不限于生意所会合竞价生意方法、大宗生意方法、订定让渡方法等；

　　“4.如自己/本企业违反上述应承的，违规操作收益将归发行人全盘。如自己/本企业未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权幽囚应付自己/本企业现金分红中与自己/本企业应上交发行人的违规操作收益金额相当的个人。”

　　基于对公司另日发达的坚忍信念和永远投资价钱的认同，公司控股股东、实质节制人、董事长冯明明先糊口划自2022年7月6日起6个月内，通过会合竞价生意的方法增持公司股份，增持金额不低于公民币200万元。截至2022年7月12日，冯明明先生本次增持谋划已执行落成，以自有资金累计增持公司股份156,100股，累计增持金额为2,498,788元，占公司总股本的0.1001%。冯明明先生应承：正在增持落成后的6个月内不减持所持公司股份。

　　基于对公司另日发达的坚忍信念和永远投资价钱的认同，公司控股股东、实质节制人、董事长冯明明先糊口划自2024年1月23日起6个月内，通过会合竞价生意的方法增持公司股份，增持金额不低于公民币200万元。截至2024年2月21日，冯明明先生本次增持谋划已执行落成，以自有资金累计增持公司股份284,700股，累计增持金额为2,937,280元，占公司总股本的0.1217%。冯明明先生应承：正在增持落成后的6个月内不减持所持公司股份，包罗本次增持股份。

　　截至本通告披露日，本次申请消释股份限售的股东除上述应承外，无后续追加与股份锁定、减持相干的应承。

　　截至本通告披露之日，本次申请消释股份限售的股东均厉肃实施了上述应承，不存正在相干应承未实施影响本次限售股上市流利的处境。

　　截至本通告披露之日，本次申请消释股份限售的股东不存正在非筹划性占用上市公司资金的景象，也不存正在公司对其违规担保的景象。

　　2、本次消释限售股份数目为101,579,400股，占公司总股本的43.41%。

　　注2：公司本次消释限售股份的股东中冯明明为公司控股股东、实质节制人、董事长。监事李猛、张庆东和高级执掌职员蒋俊、祝宏志、潘千、吕勇是上海盾佳股东，为公司间接持股股东。

　　5、公司董事会将厉肃监视相干股东正在出售股份时听从应承，其减持举动应厉肃按照《证券法》《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级执掌职员减持股份执行细则》等相干法则的请求，并正在按期陈诉中延续披露股东实施应承处境。

　　注：本次消释限售后的股本组织外处境以中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司最终照料结果为准。

　　经核查，邦投证券以为：中洲特材本次申请上市流利的限售股数目及上市流利时期适合《证券发行上市保荐生意执掌举措》《深圳证券生意所创业板股票上市条例（2023年修订）》《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司样板运作》等相闭法例和样板性文献的请求；中洲特材本次申请上市流利的限售股股东均已厉肃实施了相应的股份锁定应承；截至本核查观点出具之日，中洲特材闭于本次限售股份上市流利的相干新闻披露的确、精确、无缺。综上，保荐机构对中洲特材本次限售股解禁上市流利事项无贰言。

　　4、邦投证券股份有限公司闭于上海中洲特种合金质料股份有限公司初次公拓荒行前已发行股份上市流利的核查观点。