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　　本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确凿性和完全性担任功令负担。

　　(二)股东大会召开的地方：深圳市光彩区高新财富园区汇业途6号新星公司红楼集会室

　　本次集会由董事会聚合，由董事长陈学敏先生主办。本次集会选用现场投票外决和搜集投票外决相联结的式样，契合《公邦法》、《公司章程》、公司《股东大集会事准则》等功令准则、典型性文献的法则。

　　3、董事会秘书周志先生出席本次集会；高级料理职员叶清东先生、余跃明先生列席本次集会。

　　（1）本次集会的聚合AG九游会官方、召开圭臬契合《公邦法》、《上市公司股东大会准则》等闭联功令、行政准则、典型性文献以及《公司章程》的法则；

　　（3）本次集会的外决圭臬契合闭联功令、行政准则以及《公司章程》的法则，外决结果合法、有用。

　　经与会董事和记实人签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议返回搜狐，查看更众