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　　本公司董事会及合座董事担保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质具体实性、正确性和完美性负责执法职守。

　　●自2024年4月22日至2024年5月15日，公司股票已餍足正在恣意相联三十个买卖日中起码十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%（即14.83元/股），已触发“新星转债”转股价值向下更正条件。

　　●公司决意本次拟不向下更正“新星转债”的转股价值，而且正在将来3个月内（即自2024年5月16日至2024年8月15日岁月），公司股价若再次触发此条件，亦不向下更正“新星转债”的转股价值。从2024年8月16日起，若公司股价再次触发“新星转债”的转股价值向下更正条件，届时公司董事会将再次召开聚会决意是否行使“新星转债”转股价值向下更正的权柄。

　　经中邦证券监视治理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文照准，深圳市新星轻合金质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公斥地行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债限期为自愿行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

　　经上海证券买卖所自律拘押决意书〔2020〕301号文允诺，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起正在上交所挂牌买卖，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，转股的初始价值为23.85元/股。

　　公司于2023年6月30日召开2023年第二次偶然股东大会、第四届董事会第二十五次聚会，允诺向下更正“新星转债”转股价值，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价值由23.85元/股向下更正为17.45元/股。全体实质详睹公司于2023年7月3日正在上海证券买卖所网站（）披露的《合于向下更正“新星转债”转股价值的告示》（告示编号：2023-051）。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续岁月，当公司股票正在恣意相联三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%时，公司董事会有权提出转股价值向下更正计划并提交公司股东大会审议外决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会实行外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应该回避。更正后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。

　　若正在前述三十个买卖日内发作过转股价值调治的景象，则正在转股价值调治日前的买卖日按调治前的转股价值和收盘价值算计，正在转股价值调治日及之后的买卖日按调治后的转股价值和收盘价值算计。

　　自2024年4月22日至2024年5月15日，公司股票已餍足正在恣意相联三十个买卖日中起码十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%（即14.83元/股），已触发“新星转债”转股价值向下更正条件。

　　正在归纳探求宏观经济、墟市境遇、公司状况、股价走势等众重身分后AG九游会，基于对公司持久发扬与内正在价钱的决心，公司于2024年5月15日召开第五届董事会第六次聚会，审议通过了《合于不向下更正“新星转债”转股价值的议案》。公司董事会决意本次不向下更正“新星转债”的转股价值，而且正在将来3个月内（即自2024年5月16日至2024年8月15日岁月），公司股价若再次触发此条件，亦不向下更正“新星转债”的转股价值。从2024年8月16日起，若公司股价再次触发“新星转债”的转股价值向下更正条件，届时公司董事会将再次召开聚会决意是否行使“新星转债”转股价值向下更正的权柄。